Как проверить поставщика из Китая: работаем с надежными контрагентами

Проверка китайского контрагента начинается с понимания рисков и заканчивается юридически защищённым контрактом. Даже одна ошибка в выборе контрагента влечёт финансовые потери, срыв сроков поставки, проблемы с качеством товаров и репутационные риски.

Типичные проблемы:
Финансовые риски. Потеря аванса при оплате «компаниям-однодневкам», которые исчезают после получения предоплаты. Мошенники часто применяют стратегию «Скрывать за улыбкой кинжал»: вежливое общение маскирует нежелание решать проблемы после поставки. Использование подставных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, позволяет скрывать факты субподряда или несоответствий.

Операционные риски. Ухудшение качества после первых поставок: использование дешёвых материалов, уменьшение размеров, нестабильное качество партий. Срыв сроков поставок из-за отсутствия реальных производственных мощностей у партнёра.

Юридические риски. Несоответствие экспортных и импортных деклараций, ошибки в документах, что приводит к административным штрафам и задержкам на таможне.

Начните с анализа сайта и базовых цифровых следов компании. Проверьте, совпадают ли доменное имя и заявленный бренд, корректен ли логотип и дизайн. Изучите контакты: адрес, e-mail, телефон; наличие стационарного номера (а не только мобильного) повышает доверие.

На английском и китайском языке сравните разделы: «About», «Products», «Certificates», «Contact». Ищите информацию об истории бизнеса, фотографии команды или производственных цехов, официальный ICP-номер в подвале страницы.

Дата создания сайта: используйте сервис whois.ru для проверки даты регистрации домена. Свежедатированный сайт (менее года) без истории и архивов — повод для дополнительной проверки.
ICP-номер: китайские сайты обязаны регистрировать ICP на beian.miit.gov.cn. Отсутствие регистрации или несовпадение данных в ICP с реквизитами компании — красный флаг.

1. Требование оплаты на личный счёт вместо корпоративного банковского счёта.
2. В счёте фигурирует другое название, чем на сайте или в лицензии.
3. Несоответствие данных на B2B-площадках (Alibaba, Made-in-China) и в письмах от поставщика.

Искусственная срочность в сообщениях: «немедленно», «в течение часа», «срок истекает сегодня» — характерна для мошенников.

Запросите документы и попросите предоставить сканы с печатями: бизнес-лицензию, где указаны регистрация, дата, правовая форма, регистрационный номер (Unified Social Credit Code, USCC), уставный капитал, адрес, законный представитель. Уточните наличие лицензий: экспортной (если компания экспортирует напрямую), специализированных разрешений для вашей отрасли. Проверьте, совпадает ли номер USCC в свидетельстве с реквизитами в инвойсе и контракте.

Отдельно запросите банковские реквизиты на имя компании, а не физического лица. Запросите сертификаты качества и системы менеджмента (ISO 9001, CE, ROHS, CCC — в зависимости от товара). Сверьте печати, подписи, срок действия.

Ключевой идентификатор китайской компании — 18-значный код USCC. По нему в NECIPS вы сверяете название компании, адрес, статус (действующая или ликвидирована), дату регистрации, уставный капитал, законного представителя и область деятельности.

Важно: организации, зарегистрированные в Гонконге, Макао и Тайване, не имеют USCC, так как каждая территория является самостоятельной юрисдикцией. Для проверки компаний из этих регионов используйте:

1. Гонконг: ICRIS (Companies Registry) для поиска по CR No. и Company Name
2. Макао: CRD (Commercial Registry Department)
3. Тайвань: MOPS для поиска по 統一編號 (Unified Business Number)

Проверка в государственных системах Китая онлайн

Проверьте данные онлайн в государственных реестрах Китая. Введите USCC или регистрационный номер и сравните информацию в карточке компании с полученными документами.

Пошаговая инструкция проверки в NECIPS:

1. Получите от компании Business License, номер USCC или китайское название компании
2. Перейдите на www.gsxt.gov.cn (требуется VPN при доступе из-за пределов Китая)
3. Введите в поисковую строку номер USCC, название компании или регистрационный номер
4. Сверьте полученные данные с информацией в контрактных документах — несовпадения являются красным флагом
5. Проверьте статус регистрации, наличие судебных исков и финансовую стабильность через опубликованные отчеты

Важно: с ноября 2021 года система NECIPS требует верификации по реальным именам для полного доступа. Для работы из-за пределов Китая может потребоваться VPN или помощь локального агента.

Проведите финансовый скрининг: запросите банковские счета и реквизиты на официальном бланке компании. Убедитесь, что название компании в лицензии совпадает с названием в инвойсе и в SWIFT-документах. Зафиксируйте условия оплаты: предоплата, аккредитив, частичная оплата по вехам (например, 30% аванс, 70% после PSI).

Безопасные сценарии оплаты:

1. Аккредитив (L/C): банк удерживает средства до подтверждения выполнения условий контракта. Подходит для крупных сделок, обеспечивает максимальную защиту, но требует дополнительных затрат (комиссии банка 0,1–0,5% от суммы) и времени (оформление 5–10 рабочих дней).
2. Эскроу-сервисы: средства хранятся третьей стороной до подтверждения поставки. Минимизирует риски обеих сторон, особенно в электронной коммерции и международных сделках. Комиссия 1–3% от суммы сделки, сроки 2–5 рабочих дней.
3. Частичная предоплата после PSI: оплата части суммы (20–30%) после проверки качества и количества товара перед отгрузкой. Компромиссный вариант с меньшими затратами, но выше риск для покупателя.

Финансовые показатели для оценки устойчивости:

1. Current ratio (текущая ликвидность): текущие активы / текущие обязательства. Если < 1,0 — компания может испытывать трудности с выполнением краткосрочных обязательств.
2. Debt-to-equity ratio (финансовый рычаг): долг / собственный капитал. Слишком высокий показатель сигнализирует об уязвимости к рыночным спадам.
3. Altman Z-Score: комбинация пяти финансовых коэффициентов для прогноза вероятности банкротства. Значение < 1,81 — высокий риск банкротства в течение двух лет.

Где взять финансовые данные: Qichacha/Tianyancha (платные отчёты), Credit China, годовые отчёты через NECIPS, банковские референсы, экспортная история по Panjiva/ImportGenius.

Изучите отзывы и упоминания компании на рынке: профили на торговых площадках B2B (Alibaba, 1688, Made-in-China), отраслевые каталоги, социальные сети. Посмотрите судебные споры и взыскания по базе China Judgments Online и спискам недобросовестных должников.

Пошаговый поиск на wenshu.court.gov.cn:

1. Зарегистрируйтесь с привязкой к телефону
2. Введите название компании на китайском или USCC
3. Фильтруйте по типу дела (гражданские, административные)
4. Оцените количество дел, характер споров, давность
5. Существенным считается: >5 дел за год, крупные суммы исков, систематические неисполнения

Судебные и санкционные списки:

1. China Judgments Online — более 100 млн судебных решений
2. Реестр недобросовестных должников — компании, отказывающиеся исполнять судебные акты

Санкционные списки: OFAC, EU Consilium, HM Treasury, BIS Entity List, MOFCOM UEL — для продукции двойного назначения

Верифицируйте производство: посетите фабрику лично или закажите удалённую проверку с фотографиями и видео. Убедитесь, что компания действительно управляет качеством товаров: сертификаты ISO 9001 для систем менеджмента качества, протоколы испытаний, соответствие требованиям целевого рынка (CE, ROHS, CCC).

Типы инспекций:

1. Pre-Production Inspection (PPI): проводится до начала массового производства на образцах для проверки соответствия спецификациям и предотвращения дефектов в основной партии.
2. During Production Inspection (DUPRO): выполняется во время производства для контроля процесса и выявления проблем на ранних стадиях.
3. Pre-Shipment Inspection (PSI): осуществляется после завершения производства перед отправкой для финальной проверки готовой продукции.

Стандарты качества:

1. AQL (Acceptable Quality Level): максимально допустимый процент дефектных единиц в партии по ISO 2859-1. Для критических дефектов AQL = 0%, для серьёзных — 1,0–2,5%, для незначительных — 2,5–4,0%. Важно: AQL — это целевой уровень процесса, а не гарантия партии. При AQL 2,5% отдельная партия может содержать >5% дефектов.
2. Social/Compliance аудиты: BSCI, SEDEX (по требованию заказчика для подтверждения соблюдения трудовых и социальных стандартов).

Ведущие инспекционные компании в Китае:

1. SGS: аудит легальности, производственных мощностей, системы управления качеством, предотгрузочные инспекции
2. Bureau Veritas: оценка производственных процессов, PSI, тестирование на соответствие стандартам
3. TÜV: проверка производственных мощностей, системы менеджмента качества, инспекции безопасности

Стоимость и сроки: PSI от SGS/Bureau Veritas — $200–500 за инспекцию, 2–3 рабочих дня на проведение и отчёт; Factory Audit — $800–1500, 1–2 дня на месте.

Коммерческие базы и аналитика
Для глубокой проверки используйте коммерческие сервисы:

1. Qichacha, Tianyancha — корпоративная история, риски, связанные лица, изменения уставных данных, рисковые метки
2. Panjiva/ImportGenius — внешнеторговая активность и маршруты поставок
3. SGS/Bureau Veritas/TÜV — независимые инспекции и аудиты производства

Рекомендуем заказать профессиональный аудит в следующих случаях:

1. Новый критичный товар или крупный контракт (сумма сделки превышает $50 000)
2. Сложная спецификация и требования к сертификации (электроника, медицинское оборудование, товары для детей)
3. Сжатые сроки и высокая стоимость ошибки (запуск продукта к сезону, контракт с крупным маркетплейсом)
4. Нужны инспекции с юридической силой для защиты интересов в суде или арбитраже

Вы можете заказать проверку китайского контрагента: наши услуги помогут оценить поставщика, подготовить отчёт и гарантировать безопасность процесса. Для минимизации рисков оставьте заявку — получите консультацию эксперта. Введите данные (имя и телефон) — мы свяжемся, уточним задачу и предложим формат аудита (онлайн-проверка документов, удалённая инспекция производства или полный выездной аудит).

Контракт с китайским поставщиком должен содержать следующие обязательные пункты:

1. Точные реквизиты сторон: официальное наименование компании иероглифами (для идентификации в суде), USCC, юридический и фактический адрес, регистрационные данные и лицензии
2. Предмет контракта с точными спецификациями качества: технические и качественные характеристики товара (материал, размеры, цвет, вес, упаковка), стандарты GB/GB/T
3. Условия поставки по Инкотермс 2020: конкретный термин (FOB, CIF и т. д.), сроки отгрузки и доставки. Официальные руководства: ICC Incoterms® 2020 
4. Условия платежей: точные сроки и порядок оплаты (например, 30% предоплата, 70% после отгрузки), валюта, штрафы за нарушение сроков
5. Штрафные санкции: за нарушение сроков поставки, несоответствие качества, порядок рекламаций и инспекций продукции
6. Перечень сопроводительных документов: сертификаты, паспорта сделки, транспортные документы для таможенного оформления
7. Арбитражная оговорка: выбор арбитражного института — CIETAC (Китайская международная экономико-торговая арбитражная комиссия) или HKIAC (Гонконгский международный арбитражный центр), место и язык арбитража
8. Company chop и двуязычность: В Китае скрепление документа печатью компании (company chop) часто важнее подписи. Убедитесь, что данные на печати совпадают с данными компании. Договор лучше оформить на двух языках с приоритетом китайского текста при разногласиях. Подписант должен быть указан в Business License как законный представитель или иметь доверенность.

Стоимость и сроки арбитража: CIETAC — $ 5000−20 000 в зависимости от суммы спора, сроки 6−12 месяцев; HKIAC — $ 8000−30 000, сроки 9−18 месяцев.

Pre-Shipment Inspection (PSI) — финальная точка контроля качества перед отправкой груза. Обязательно включите требование PSI в договор: непрохождение инспекции = перенос отгрузки или исправление за счёт поставщика.

Методология PSI:

1. Полная проверка производства: все единицы завершены, минимум 80% упакованы
2. Случайная выборка по статистически валидным методам (ANSI/ASQC Z1.4 с соответствующим AQL)
3. Визуальная инспекция: выявление косметических дефектов
4. Проверка размеров: соответствие спецификациям
5. Функциональное тестирование: работа всех функций
6. Тесты безопасности: электрические и механические оценки
7. Фотодокументация всех находок

Важно: AQL не гарантирует отсутствие дефектов в конкретной партии. Партия, протестированная по 2,5% AQL, может содержать 5% или более серьёзных дефектов, так как AQL определяет долгосрочное целевое качество процесса поставщика, а не гарантию для отдельной партии.